Майже 28 мільйонів гривень становлять збитки, завдані потерпілим вкладникам фінансової піраміди “Хелікс”. Всього із заявами у поліцію звернулось 350 ошуканих людей. На майно трьох організаторів піраміди, а це квартири, автомобілі, банківські рахунки та готівку, накладено арешт, кажуть у Головному управлінні національної поліції в Тернопільській області. Наразі тривають суди.
350 ошуканих тернополян внаслідок дії фінансової піраміди “Хелікс” звернулися із заявами у поліцію. Загальна сума збитків становить майже 28 мільйонів гривень. Зараз над організаторами шахрайської схеми тривають суди. У них вилучено нерухоме майно, готівка, заморожені банківські рахунки, накладено арешт на автомобілі люкс-класу.
– Важко оцінити, яка буде залишкова вартість цих автомобілів, але середня ринкова вартість цих автомобілів приблизно 12 мільйонів гривень. Відповідно, що вони в разі позитивного рішення судового і реалізації, вони не продадуться, але будемо мати можливість потерпілим допомогти, – розповідає начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.
У разі рішення суду про продаж чи конфіскацію майна, усі кошти будуть повернуті постраждалим внаслідок афери. Також накладено арешт на квартири та будинки, які належать підозрюваним. Вартість нерухомого майна оцінюють у 15 мільйонів гривень, повідомляють у Головному управлінні національної поліції області. Вилучили у організаторів фінансової піраміди і один мільйон гривень готівки, та заморозили рахунки, на яких півмільйона гривень.
– Зараз проводиться технічна робота щодо кількості потерпілих, проводяться окремі експертизи. Те розслідування, яке би підтвердило злочинні дії цих трьох осіб, які в нас є підозрюваними у справі, було проведено ще до їх затримання. Тобто, коли ми їх затримували, ми вже знали, що через добу прокурор підпише підозру і визнає, що є достатньо доказів шахрайської схеми цієї фінансової піраміди, – каже Олександр Богомол.
Нагадаємо, кримінальне провадження за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, а також за частиною другої статті 209 – реалізація коштів, здобутих злочинним шляхом було порушено ще на початку січня 2016 року. Вже влітку до поліції почали надходити заяви від ошуканих вкладників про те, що їм не виплачують дивіденди й не повертають грошей.